判了！ 中国留学生换汇洗钱5.17亿，家里堆满现金，有人要坐12年牢

一个以中国留学生为目标、由7名华人组成的秘密洗钱团伙被破获，引发全球华人 社区关注。

8月26日，其中四人（三男一女）被判刑，而另外三人已于今年6月因类似罪行被判 刑。

涉案人员的刑期从11个月至12年不等，所有人的总刑期达到24年零11个月。

据悉，这个团伙的目标是绕过中国外汇管制，在英国伦敦洗钱超过5500万英镑（约 5.17亿人民币）。

根据个人外汇管理政策，中国公民个人每年享有等值50,000美元（38,000 英镑） 的便利化额度的购汇。

一些人通过使用 “地下钱庄 ”来规避这一限制。

英国国家犯罪署（NCA）2019年的报告称，“在英国的华人中普遍存在使用地下钱庄 的现象”。

新闻报道截图

*3年期间超5500万英镑被洗白*

随着人们对 “地下钱庄 ”越来越关注，警方开始调查该团伙。

经过三年的调查，伦敦北部斯托克纽因顿（Stoke Newington）的警方发现了一个 通过中国“地下钱庄 ”进行洗钱的复杂国际网络。

警方发现，在2020年2月至2023年6月期间，有超过5500万英镑被洗白。

在2022年12月29日，警方同时执行了两项逮捕令。

在搜索第一个地址时，他们发现了一个藏在衣柜里的购物袋，里面有超过10.4万英 镑的现金。

这个地址的住户是29岁的舒晓宇（Xiaoyu Shu，音译）和28岁的王莹颖 （Yin Ying Wang，音译），两人都住在Canary Wharf的Biscayne Avenue。

第二份搜查令执行于同一大道的另一处地址，住户为28岁的黄云晨（Yunchen Huang，音译），警方在那里发现了多台点钞机和钱袋。

警方最终从该团伙处缴获了总计近50万英镑的资产。

专业人员随后对舒晓宇和黄云晨的手机进行了全面分析，发现这两人使用中国的一 款即时通讯APP向大学生出售英镑，以绕过每年中国的外汇管制。

这些信息还表明，舒晓宇和黄云晨是为一个用户名为“天空中有一个大太阳”的人工作。 此人安排两人收集大量现金，有时一次多达25万英镑。

舒晓宇和黄云晨并没有被告知收款人的身份，而是被要求给一张5英镑的钞票拍张 照片，包括其独有的序列号，然后将信息传递给快递员，使双方能够在不知道对方 身份的情况下进行交易。

该团伙这样做是为了防止那些被逮捕的人向警方提供信息。

警方亦指认，28岁的刘鹏（Peng Liu，音译）及26岁的李昂（Ang Li，音译），居 住在Peninsula Square，协助该团伙经营一项未经注册的货币业务。

在2023年6月的一次搜查中，警方发现了数钞机和1.46万英镑的现金。 警方随后确认，该团伙的头目是29岁的王启基（Qiji Wang，音译），运营“天上有 个大太阳”的用户名。

在搜查他位于曼彻斯特的地址时，警方发现了大量手机、电 脑、他人名下的银行卡和一台点钞机。

警方对这些手机和电脑进行了搜查，包括2020年2月至2023年6月期间每批货的综合 分类账，估计涉案金额超过5500万英镑。

*多人被判监禁*

因串谋洗钱和经营未注册的货币服务业务，王启基被判入狱12年。

而同样来自曼彻斯特Left Bank的28岁的陈若兰（Ruolan Chen，音译）因经营未经 注册的货币服务业务被判2年监禁。

舒晓宇被判3年零8个月监禁，黄云晨被判2年零4个月。 在6月份早些时候的判决中，刘鹏和李昂被判入狱18个月，而王莹颖被判入狱11个月。

参与此案的斯托克纽因顿主动犯罪小组的扎克·罗伊探员表示：“经过警方高度专业 的调查，我们成功破获了这一复杂的经济犯罪案件。这起案件的洗钱规模之大，足 以引发非法毒品供应、卖淫、人口贩运等更多犯罪。”

负责此案的律师本·马奎尔称：“这次成功的起诉彻底摧毁了这一犯罪组织，防止了 犯罪分子从非法行为中获利。”

这起案件的审理历时三年，最终使这一精心策划的洗钱犯罪网络得以瓦解。