西悉尼团伙诈骗联邦政府，获利超$500万！税务局被“戏耍”

《每日电讯报》10月31日报道，3名来自西悉尼的诈骗团伙成员，从联邦政府诈取 超过500万澳元而被判入狱。

Mohammad Ali Mahmoud Sallam与妻子Noura Bader，以及法国公民Jugurtha Zafrane周四在新州地方法院出庭，3人承认了合谋欺诈从联邦政府获取不当利益的 指控。

检控官表示，Sallam在该团伙中起到了关键作用，他策划了针对澳洲残障保险计划 （NDIS）以及澳洲税务局的诈骗活动，持续时间长达3年多，直至他在2021年4月被捕。

报道称，Sallam通过伪造医疗文件、虚假商业运作和伪造的BAS报表，帮助该团伙 向联邦政府骗取了500多万澳元。

Bader声称自己受指使参与NDIS诈骗，但没有参与针对税务局的诈骗。

Zafrane则是被Sallam招募的，主要参与了针对税务局的欺诈行为，但与针对NDIS 的欺诈无关。

（图片来源：网络）

法官Warwick Hunt指出，这起案件非常复杂，涉及多个层面的长期欺诈活动。

最终，Sallam被判至少4年监禁，需向联邦政府赔偿328,042澳元。

Bader被判至少17个月监禁，赔偿96,070澳元。Zafrane被判12个月监禁，赔偿 150,783澳元。

Hunt法官指出，Sallam和Bader曾通过公司Able Community Care Pty Ltd使用伪造 的医疗文件，让近40人虚假注册参与NDIS。

随后，他们为这些并不符合条件且未提供过服务的个体大量申报服务费用。

法官表示，针对税务局的欺诈涉及代表多个企业提交虚假的BAS报表，声称提供了 残疾服务，从而骗取GST退款。

（图片来源：网络）

Hunt法官接受了3名被告对自己行为的悔意，但他也指出，所有参与者都是以财务 利益为动机的。

法庭获悉，Sallam从诈骗中获得了“可观”的经济利益，并利用这笔钱购买了超过半 公斤的黄金和40公斤的白银，并将大量现金投入加密货币。

澳洲残障保险局主任Rebecca Falkingham表示，上述判决反映了政府机构在防止 NDIS诈骗方面所做的工作。